Paola Arciniegas y PDVSA como medio de lavado de dinero
Paola Arciniegas contaba con varios negocios en PDVSA y era la encargada de lavar el dinero de su padre Freddy “El Niño” Arciniegas proveniente del narcotráfico el mismo fue capturado en 2010.
En Estados Unidos se realizó una extensa investigación sobre blanqueo de capitales por Paola Arciniegas, se procedió a empezar un procedimiento jurídico en contra de la misma. Se obtuvo verificación – conexión con PDVSA donde ella junto a su padre recibían el dinero de forma ilegítima.
Entre los detonantes de dicha investigación que han circulado, podemos ver como Arciniegas compro acciones de la franquicia TGI Fridays valoradas en $1.2 millones de USD.
También que ella formo parte del grupo de inversores que fue estafado por Carlos Urbaneja, proporciono alrededor de $12-15 millones de USD.
Por los montos invertidos se le hace un llamado a Fiscalía para investigarla ya que concuerda con montos manejados en transacciones ilícitas en PDVSA.